РОЛЬ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА
Keywords:
противодействие легализации преступных средств; теневая экономика; отмывание денежных средств; минимизация рисков; преступные доходы.Abstract
Отмывание денежных средств, полученных преступным путем, представляет риск и угрозу для экономики государства, особенно для ее кредитно-финансовой системы. А глобализация и ускорение трансграничных перетоков капитала создают условия для активизации организованной преступности, которая все больше приобретает международной характер. Поэтому сегодня как никогда большое значение приобретают прозрачность и легальность операций, осуществляемых в национальных финансовых системах. По этой причине крайне важно создать эффективные механизмы противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, чтобы не только защитить работоспособность финансово-кредитной системы страны, но и обеспечить должное использование государственных средств в целях борьбы с последствиями финансового кризиса. Цель статьи - анализ роли системы противодействия отмыванию преступных доходов как инструмента минимизации уровня теневой экономики и обеспечения безопасности экономики государства.
